失聯「乾女兒」突邀投資 欲匯款時警一查 嘆「已列警示帳戶」

圖: 台中市政府警察局提供

報新聞/編輯部

台中市清水區1名陳姓婦人(47年次)於5日上午至清水區某銀行欲匯款51萬元,行員仔細檢視對方帳戶發現,帳戶先前久未使用,然最近金流卻異常頻繁,每筆匯入後,快速提領一空,懷疑是「洗錢」帳戶,陳婦一開始表示51萬是要幫「女兒」匯款給廠商,行員想聯繫其「女兒」查證真偽,陳婦卻表示「女兒」電話聯繫不上,行員直覺不對勁,隨即通報警方到場協助了解。

中市清水警分局清水派出所巡佐周義偕、警員吳彥融獲報後趕赴銀行,陳婦才表示是「乾女兒」長期住台北且久未見面,電話換過但現在也打不通,最近突然用LINE在聯繫她,員警懷疑「乾女兒」LINE遭盜用,再查證與「乾女兒」先前的通訊內容發現,對方一開始以「親愛的乾媽加個LINE」,並稱陳婦為「乾媽」每天虛寒問暖,但對話中一直不斷有投資訊息並勸誘「乾媽」匯款投資,研判遇到「假投資」詐騙。

此時,陳婦才向員警坦承,自今年8月起就與「乾女兒」共同投資股票,並陸續將29萬匯到對方指定帳戶,給投資公司代操,亦曾取回4萬元,目前以25萬元投資,獲利約280多萬元,但因出金要手續費18%,所以要匯款51萬繳交股票「獲利手續費」,警方深入查證先前所匯帳戶,長嘆一口氣「唉!該帳戶已通報為警示帳戶!,確認為詐騙案件」,陳婦臉色一變恍然大悟說,所以是假「乾女兒」在詐騙喔,警方希望將對方封鎖加刪除不要再連絡,以免再度遭詐騙。

台中市清水警分局表示,過去許多民眾涉及詐欺、洗錢案件,都是詐騙集團將詐騙被害人的錢,匯到民眾的帳戶,再以「投資獲利、手續費」等等話術誘使民眾領出或轉匯,並指導民眾如何以「話術」閃避警銀的聯手阻擋;惟此洗錢結果,將面對冗長的刑事追訴及牢獄之災。呼籲民眾勿聽信陌生人的建議將帳戶交給他人使用,或聽從指示提匯款,以免陷入被利用來洗錢的陷阱,並請民眾善加利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢,避免被騙。