【記者方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局為貫徹政府打擊詐欺犯罪決心，展現公權力維護民眾財產安全，持續執行「打詐專案」，刑事警察大隊於日前接獲情資，梁姓犯嫌為首之詐騙集團犯罪分工明確、組織架構嚴謹，於108年初夥同周姓共犯以「假匯兌真詐財」手法詐騙本國民眾匯款至人頭帳戶或約定面交大額現金，再由旗下車手前往取款，為徹底瓦解該詐欺集團，大隊長陳明君即指示偵七隊派員專責查緝，並報請臺灣新北地方檢察署主任檢察官洪三峯指揮偵辦。
經深入追查發現，該詐欺集團於臉書或相關換匯論壇，尋找欲私下匯兌台幣及人民幣之被害人，以「假匯兌」手法誘騙被害人上鉤，前幾次為取信被害人小額交易成功，最後一次以大量匯兌有優惠誘使被害人提高交易金額，再由專業改圖共犯修改匯款紀錄之假水單，使被害人相信對方已匯款成功，進而將款項匯入人頭帳戶或是將現金交付予前往面交之車手，若被害人發現受騙欲報案，梁姓主嫌即恐嚇被害人係從事地下匯兌行為，已違反銀行法及洗錢防制法等罪，若報警將可能吃上重罪官司，許多被害人因而懼於報案，梁嫌等人態度十分囂張，有恃無恐。
案經北市刑大連月追查，過濾165反詐騙平台，分析是類詐騙案件之犯罪手法及脈絡，利用大數據分析，並運用科技多元辦案，一舉搗破梁嫌為首之電信網路詐欺集團共12人，並查扣手機、人頭帳簿、提款卡等犯罪證物，全案將梁嫌等人以加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。
警方呼籲民眾金融帳戶請妥善保存，勿隨意租借他人使用以免淪為詐欺幫助犯，私下進行外幣匯兌恐涉及相關法令，並可能遭到詐騙集團鎖定，應尋求正常銀行交易管道，勿輕易匯款，對於不明來電假冒親友或謊稱網拍物品設定錯誤等情形，應立即向165反詐騙專線查證。民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪，維護社會治安，俾營造市民免於恐懼之生活環境。
