【記者方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局刑事警察大隊經分析電信詐騙案件，發現近期有詐欺犯罪集團利用人頭帳戶於國內虛擬通貨交易平台進行交易洗錢，大隊長陳明君聞訊相當重視，特責成偵四隊組成專案小組據以偵辦。案經報請臺灣臺中地方檢察署重股張時嘉檢察官指揮，並與內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊第三隊及臺中市政府警察局大雅分局等單位組成專案小組，抽絲剝繭、蒐集犯罪事證，並層層溯源追查，陸續搜索查緝蔡姓主嫌等7名犯嫌到案。
經查本案主嫌蔡姓男子、黃姓男子、陳姓男子等於109年4月起，即指揮犯嫌劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子等人，打著租用帳戶處理博弈金流或投資虛擬通貨之名義，四處招攬或收購人頭銀行帳戶，並要求銀行帳戶所有人拍攝本人與身分證照片後，由犯嫌向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號；其後犯嫌等人即與電信詐欺機房合作犯案，以虛構之博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶，而後犯嫌再以網路銀行轉帳至虛擬通貨交易平台之人頭帳號儲值，並購買虛擬通貨，其後再利用虛擬通貨去中心化、匿名性等特性，將虛擬通貨自交易平台轉出至犯嫌所創設之私人電子錢包，並再使用多個私人錢包層層分轉，最後將虛擬通貨透過境外之交易平台，或以場外交易（不透過線上交易平台，由買賣家之間私約交易）等方式賣幣變現，藉以隱匿詐欺犯罪所得流向，及進行犯罪所得之轉移、變現、分配等洗錢行為，據清查資料此詐欺洗錢集團所經手之犯罪款項高達新臺幣3,000萬元；全案並於詢後依刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，並持續向上溯源，擴大追查。
詐騙及洗錢手法不斷推陳出新，呼籲民眾切勿將個人帳戶、證件及相關資料提供他人使用，對於各項來路不明之投資資訊或貸款方案，務必提高警覺並詳加查證，避免成為詐欺受害人，甚或成為詐欺之幫助犯。
臺北市政府警察局長楊源明對打擊詐騙犯罪極為重視，要求警察同仁加強宣導預防、攔阻財損、查緝集團等工作，刑事警察大隊亦將持續針對各類新型態之詐欺犯罪手法，深入追查，加強查緝，盡力杜絕詐欺案件發生，保障民眾財產安全。
圖說：發言人臺北市刑事警察大隊偵四隊長陳人嘉。
